Re: Venemaa majandus ja sanktsioonid II
Postitatud: 08 Juul, 2022 15:52
Rahapesuteema kus osalesid ka meie pangad. https://meduza.io/feature/2022/07/07/landromat-butylka
Üsna vilets Kuugli tõlge:
Pesula "Pudel" Kuidas plastpudelite valmistamise masinate abil Venemaalt välja võeti 41 miljardit rubla. Transparency International-Venemaa uurimine
06:01, 7. juuli 2022
Allikas: Meduza
Plasttoodete tootmiseks mõeldud masinate – survevalumasinate (TPA, neid on vaja näiteks sooda jaoks mõeldud plastpudelite tootmiseks) abil saaks Venemaalt ebaseaduslikult välja viia üle 40 miljardi rubla. Aastatel 2014–2016 tehti üle saja kahtlase tehingu, mille käigus paisutati survevalumasinate hindu kümneid ja sadu kordi. Skeemides osalesid peamiselt väikesed Venemaa pangad (kellest paljud kaotasid hiljem tegevusloa) ja Balti riikide pangad (mis esinesid kõrgetasemelistes rahapesujuurdlustes). Vene Föderatsiooni pangad, kes "ei märganud" fiktiivseid tehinguid, olid seotud julgeolekujõudude ja riigiduuma saadikutega. Meduza avaldab Transparency International Venemaa analüütiku Lizaveta Tsybulina ja organisatsiooni juhi Ilja Šumanovi teksti, kes said selle teada väliskaubandustehingute tolliandmeid uurides. Avaldame selle teksti samaaegselt ajakirjaga The Insider, Novaja Gazeta. Euroopa”, Eesti Päevaleht, Transparency International - UK ja Transparency International - Tšehhi.
Kahtlastest tehingutest survevalumasinatega (ITA) - plasttoodete valmistamise masinatega, mida kasutatakse näiteks plastpudelite valmistamiseks - teatas korruptsioonivastase uurimistöö keskusele "Transparency International - Venemaa" välismajandustegevuse spetsialist (nime turvakaalutlustel ei avalikustata). Selliste masinate import, mida Venemaal ei toodeta, on tollimaksust vabastatud.
Skeem nägi välja selline: tehingutes osalejad - Venemaa ettevõtted - vormistasid dokumendid survevalumasinate välismaal ostmiseks ja Venemaale importimiseks. Nii said nad võimaluse ostjalt müüjale regulaarse makse sildi all Vene firmalt raha legaalselt välisfirmale üle kanda. Kuid kaup kas ei ületanud üldse piiri või hinnati selle maksumus mitu korda üle ja tollimaksude puudumine võimaldas "ostjatel" mitte kaotada kujuteldava ostu eest raha.
Selline skeem on populaarne fiktiivsete tehingute kaudu rahapesu meetod, mida kasutatakse laialdaselt erinevates maailma piirkondades.
Kuidas kauplemistoimingute kaudu raha pestakse
Peterburi Moskva ringkonnakohus mõistis 2019. aastal Peterburi ehitusinvesteeringute ettevõtte (PSIK) endise direktori Aleksandr Skirdovi viieaastase katseajaga. Asja toimikust nähtub, et Skyrdov leidis ärimehed, kes tahtsid fiktiivseid kauplemistoiminguid kasutades välismaal raha välja võtta. Aastatel 2016–2017 kandis Skirdovi firma Eesti ettevõttele Grizpol üle poole miljardi rubla väidetavalt survevalumasinate ostmiseks. Maksed käisid läbi Bank Saint Petersburg, mille kaasomanike hulgas on Vene Föderatsiooni endise kaitseministri Anatoli Serdjukovi poeg Sergei Serdjukov (omab 5,8% pangast) ja Föderatsiooninõukogu esimehe Valentina Matvienko poeg Sergei. Matvienko (tema osalus on 2,7%) .
Pank Saint-Petersburg, kes ei pööranud fiktiivsele tehingule tähelepanu, säilitas litsentsi.
Transparency International Russia tuvastas kokku 28 müügiautomaatide skeemis osalenud Venemaa panka, mis viisid aastatel 2014–2016 läbi üle saja kahtlase tehingu. Põhimõtteliselt osalesid skeemis väikepangad, mis teenisid panga enda omanikega seotud ärigruppide huve. Paljude nende pankade tegevusload on juba tühistatud.
1. peatükk
Purgid ja pudelid
"Rahvusvaheline pank"
Suurem osa rahast lahkus Venemaalt läbi Transnational Banki tollimaksuvabade masinate ostmise: 2015. aasta märtsis-aprillis 51 miljonit dollarit (üle kolme miljardi rubla). Selle raha eest ostsid kolm Venemaa firmat neli 1990. aastate lõpus toodetud survevalumasinat. Seega oli ühe survevalumasina hind tehingudokumentide järgi ligikaudu 10 miljonit dollarit. Kuid just selliseid survevalumasinaid müüdi tol ajal hinnaga, mis ulatus poolest miljonist mitme miljoni rublani.
Kõik kolm survevalumasinate eest põhjendamatut hinda maksnud ettevõtet (need olid Business Capital, Trademarket ja Nordtek) on juba likvideeritud. Nende loomisel kasutati algselt massregistreerimisaadresse ja ametlikud omanikud olid loetletud kümnete teiste ettevõtete omanikena.
Business Capital, Trademarket ja Nordtek kandsid raha Läti ettevõttele Veikals 512 ja Briti Bringston Corporationile, mille kasusaajaid varjatakse.
Kuid tegelikust väärtusest mitu korda kõrgema hinnaga ostetud masinad Venemaale ei jõudnudki. Läti toll teatas Transparency Internationali - Venemaa päringule vastuseks, et Läti ettevõtte Veikals 512 väidetavalt Venemaale müüdud ROV-id ei ületanud vabariigi piiri.
Vahetult pärast tehingu lõpuleviimist tühistas Vene Föderatsiooni Keskpank Rahvusvahelise Panga litsentsi, sealhulgas "klientide kahtlaste toimingute tegemise eest märkimisväärses mahus raha väljavõtmiseks".
Venelaste katsed õiguskaitseasutustel "Rahvusvahelise panga" tegevuse uurimine ebaõnnestus. 2015. aastal algatas Moskva uurimiskomitee panga juhtide vastu kriminaalasja finantsaruannete võltsimise faktis, kuid juba mõne kuu pärast lõpetati see amnestia tõttu.
Midagi pole kuulda ka teisest 2017. aastal politsei algatatud kriminaalasjast - tahtlikust pankrotist ja pangavara vargusest. Hoiuste kindlustusameti (DIA) kodulehel on kirjas, et juhtumit alles uuritakse. DIA üritas panga omanikelt kohtu kaudu sisse nõuda 12 miljardit rubla, kuid kaotas protsessi 2019. aastal.
Seda võib auguna ära tunda.Kuidas FSB ja hoiuste kindlustusameti töötajad probleemsete pankade peal rikastusid. Uurimine Meduza, Projecti ja VTimesi poolt
2 aastat tagasi
Panga aktsionäride hulgas oli julgeolekujõududega seotud inimesi: Andrey Safronov, Jelena Skorik ja Irina Petrova töötasid alates 2004. aastast juhtivatel ametikohtadel siseministeeriumi hokiklubis ja seejärel ühendatud hokiklubis Dynamo. 2010. aastal kuulusid selle hoolekogusse siseminister Vladimir Kolokoltsev, kaitseminister Sergei Šoigu, FSB direktor Aleksandr Bortnikov, endine FSO direktor Jevgeni Murov ja teised kõrgetasemelised julgeolekuametnikud. Transnatsionaalpanga põhiaktsionäri Sergei Kononovi need tutvused aga ei aidanud: alates 2021. aasta augustist on ta kelmusesüüdistusega vahi all.
Promsvyazbank
Üle 30 miljoni dollari (1,6 miljardit rubla) liikus 2015. aasta aprillis-juulis Promsvyazbanki kaudu (mis kuulub föderaalsele kinnisvarahaldusagentuurile). Selle raha eest ostsid kolm Venemaa ettevõtet (Rosttorg, Velesenergo ja Kvazar) viis survevalumasinat. Samal ajal jäi selliste survevalumasinate hind mitme miljoni rubla vahemikku, kuid mitte dollarit. Müüjateks olid kaks Eesti firmat (Ormistory Company ja Kaupleader) ning Briti Alenyss.
Eesti Kaupleader registreeriti 2015. aasta veebruaris ehk vaid paar kuud enne tehingut. Selle kaasomanikuks osutus Peterburist pärit Vitali Murentsov, keda Novaja Gazeta ja Nastojaštše Vremja seostasid Vladimir Putinile lähedase Peterburi ärimehe Jevgeni Prigožiniga. Prigožin ei kommenteerinud suhet Murentsoviga.
Kuidas on Murentsov Prigožiniga seotud
Briti Alenyssi, millele venelased kandsid miljoneid survevalumasinate tehinguid, asutasid Belize'i firmad - Delait Secretaries ja Tucpain, keda mainiti "Moldova pesulas" kui varem territooriumilt lahkumises osalenud ettevõtete asutajaid. raha Venemaalt.
Rünnakud, palgasõdurite hoidmine, valimistesse sekkumine. Milles ärimees Jevgeni Prigožinit kahtlustatakse 4 aastat tagasi
"Universaalne rahandus"
Universal Finance Bank (Unifin) kiitis heaks viie ROV-i ostmise kolmel Venemaa ettevõttel (Westsails, Innovative Transport Solutions ja Prod-Impex), mis registreeriti vaid paar kuud enne tehingut. Seadmeid müüsid Küprose Mosecia Trading, Estonian Greengate Trading ja kaks Tšehhi ettevõtet - Blackburg Systems ja Extrade Worldwide. Viis masinat 2015. aasta oktoobris-detsembris maksid Venemaa ostjatele üle nelja miljoni dollari (üle 270 miljoni rubla), samas kui nende turuhind oli kuni 40 tuhat eurot (2015. aasta keskmise aastakursi järgi umbes 2,7 miljonit rubla).
Nüüdseks on kõik kolm masinad ostnud firmat likvideeritud, osa neist maksuametile valeandmete esitamise tõttu.
Unifin Bank, mille kaudu kulutati miljoneid dollareid survevalumasinatele, kaotas litsentsi 2016. aasta alguses. Enne litsentsi kehtetuks tunnistamist kehtestas Vene Föderatsiooni Keskpank, kes oli mures Unifin Banki "finantsolukorra olulise halvenemise" pärast, piiranguid mõnele oma tegevusele. 2016. aasta aprillis kuulutati välja panga pankrot. Tema pealinnas sama aasta juunis tekkinud "augu" suuruseks hindas keskpank 4,4 miljardit rubla.
Unifin kuulus finantsturukomiteed juhtinud endise riigiduuma saadiku Natalja Burykina perekonnale. Teine kaasomanik oli välis- ja kaitsepoliitika nõukogu (SVOP) presiidiumi liige Sergei Mndoyants ning panga hoolekogusse kuulus riigiduuma esimese aseesimehe poeg, Unitedi asetäitja Petr Žukov. Venemaa, Aleksander Žukov.
2017. aastal algatas uurimiskomisjon Unifinis kriminaalasja varguse kohta, 2018. aastal saatis DIA õiguskaitseorganitele avalduse, milles juhtis tähelepanu panga tahtlikule pankrotile.
Transparency International Russia analüüsis tolliandmeid, aga ka suurimat rahvusvahelist impordi-ekspordi toimingute andmebaasi Import Genius ning juhtis tähelepanu välismajandustehingutele, mille käigus paisutati survevalumasinate hindu kümneid ja sadu kordi: kokku alates aastast Aastatel 2014–2016 õnnestus tuvastada veel 120 sellist kahtlast tehingut. Uuring näitas, et ainult survevalumasinate “ostu” abil aastatel 2014-2016 suudeti Venemaalt välja võtta 41 miljardit rubla.
Kokku osales survevalumasinatega kahtlastes operatsioonides 130 Venemaa ja välismaist ettevõtet. Venemaaõiguskaitseasutustel "Rahvusvahelise panga" tegevuse uurimine ebaõnnestus. 2015. aastal algatas Moskva uurimiskomitee panga juhtide vastu kriminaalasja finantsaruannete võltsimise faktis, kuid juba mõne kuu pärast lõpetati see amnestia tõttu.
Midagi pole kuulda ka teisest 2017. aastal politsei algatatud kriminaalasjast - tahtlikust pankrotist ja pangavara vargusest. Hoiuste kindlustusameti (DIA) kodulehel on kirjas, et juhtumit alles uuritakse. DIA üritas panga omanikelt kohtu kaudu sisse nõuda 12 miljardit rubla, kuid kaotas protsessi 2019. aastal.
Seda võib auguna ära tunda.Kuidas FSB ja hoiuste kindlustusameti töötajad probleemsete pankade peal rikastusid. Uurimine Meduza, Projecti ja VTimesi poolt
2 aastat tagasi
Panga aktsionäride hulgas oli julgeolekujõududega seotud inimesi: Andrey Safronov, Jelena Skorik ja Irina Petrova töötasid alates 2004. aastast juhtivatel ametikohtadel siseministeeriumi hokiklubis ja seejärel ühendatud hokiklubis Dynamo. 2010. aastal kuulusid selle hoolekogusse siseminister Vladimir Kolokoltsev, kaitseminister Sergei Šoigu, FSB direktor Aleksandr Bortnikov, endine FSO direktor Jevgeni Murov ja teised kõrgetasemelised julgeolekuametnikud. Transnatsionaalpanga põhiaktsionäri Sergei Kononovi need tutvused aga ei aidanud: alates 2021. aasta augustist on ta kelmusesüüdistusega vahi all.
Promsvyazbank
Üle 30 miljoni dollari (1,6 miljardit rubla) liikus 2015. aasta aprillis-juulis Promsvyazbanki kaudu (mis kuulub föderaalsele kinnisvarahaldusagentuurile). Selle raha eest ostsid kolm Venemaa ettevõtet (Rosttorg, Velesenergo ja Kvazar) viis survevalumasinat. Samal ajal jäi selliste survevalumasinate hind mitme miljoni rubla vahemikku, kuid mitte dollarit. Müüjateks olid kaks Eesti firmat (Ormistory Company ja Kaupleader) ning Briti Alenyss.
Eesti Kaupleader registreeriti 2015. aasta veebruaris ehk vaid paar kuud enne tehingut. Selle kaasomanikuks osutus Peterburist pärit Vitali Murentsov, keda Novaja Gazeta ja Nastojaštše Vremja seostasid Vladimir Putinile lähedase Peterburi ärimehe Jevgeni Prigožiniga. Prigožin ei kommenteerinud suhet Murentsoviga.
Kuidas on Murentsov Prigožiniga seotud
Briti Alenyssi, millele venelased kandsid miljoneid survevalumasinate tehinguid, asutasid Belize'i firmad - Delait Secretaries ja Tucpain, keda mainiti "Moldova pesulas" kui varem territooriumilt lahkumises osalenud ettevõtete asutajaid. raha Venemaalt.
Rünnakud, palgasõdurite hoidmine, valimistesse sekkumine. Milles ärimees Jevgeni Prigožinit kahtlustatakse
4 aastat tagasi
"Universaalne rahandus"
Universal Finance Bank (Unifin) kiitis heaks viie ROV-i ostmise kolmel Venemaa ettevõttel (Westsails, Innovative Transport Solutions ja Prod-Impex), mis registreeriti vaid paar kuud enne tehingut. Seadmeid müüsid Küprose Mosecia Trading, Estonian Greengate Trading ja kaks Tšehhi ettevõtet - Blackburg Systems ja Extrade Worldwide. Viis masinat 2015. aasta oktoobris-detsembris maksid Venemaa ostjatele üle nelja miljoni dollari (üle 270 miljoni rubla), samas kui nende turuhind oli kuni 40 tuhat eurot (2015. aasta keskmise aastakursi järgi umbes 2,7 miljonit rubla).
Nüüdseks on kõik kolm masinad ostnud firmat likvideeritud, osa neist maksuametile valeandmete esitamise tõttu.
Unifin Bank, mille kaudu kulutati miljoneid dollareid survevalumasinatele, kaotas litsentsi 2016. aasta alguses. Enne litsentsi kehtetuks tunnistamist kehtestas Vene Föderatsiooni Keskpank, kes oli mures Unifin Banki "finantsolukorra olulise halvenemise" pärast, piiranguid mõnele oma tegevusele. 2016. aasta aprillis kuulutati välja panga pankrot. Tema pealinnas sama aasta juunis tekkinud "augu" suuruseks hindas keskpank 4,4 miljardit rubla.
Unifin kuulus finantsturukomiteed juhtinud endise riigiduuma saadiku Natalja Burykina perekonnale. Teine kaasomanik oli välis- ja kaitsepoliitika nõukogu (SVOP) presiidiumi liige Sergei Mndoyants ning panga hoolekogusse kuulus riigiduuma esimese aseesimehe poeg, Unitedi asetäitja Petr Žukov. Venemaa, Aleksander Žukov.
2017. aastal algatas uurimiskomisjon Unifinis kriminaalasja varguse kohta, 2018. aastal saatis DIA õiguskaitseorganitele avalduse, milles juhtis tähelepanu panga tahtlikule pankrotile.
Transparency International Russia analüüsis tolliandmeid, aga ka suurimat rahvusvahelist impordi-ekspordi toimingute andmebaasi Import Genius ning juhtis tähelepanu välismajandustehingutele, mille käigus paisutati survevalumasinate hindu kümneid ja sadu kordi: kokku alates aastast Aastatel 2014–2016 õnnestus tuvastada veel 120 sellist kahtlast tehingut. Uuring näitas, et ainult survevalumasinate “ostu” abil aastatel 2014-2016 suudeti Venemaalt välja võtta 41 miljardit rubla.
Kokku osales survevalumasinatega kahtlastes operatsioonides 130 Venemaa ja välismaist ettevõtet. VenemaaVene "ostjad" on enamasti ühepäevafirmad, mille asutajad ja aadressid asuvad Peterburis, Moskvas ja Kaliningradis. Survevalumasinaid “müünud” välisfirmasid registreeriti 18 riigis, sealhulgas Eestis, Lätis, Suurbritannias, Küprosel ja offshore-tsoonides. Paljud neist kuulusid Vene Föderatsiooni, Ukraina ja Valgevene kodanikele. Varsti pärast tehinguid lakkas enamik ettevõtteid olemast.
Kui palju raha läbis Venemaa pankade kahtlaste tehingute käigus survevalumasinatega aastatel 2014–2016
Pank, mille kaudu makse tehti
Ajastus
Summa
Tehingu osalised
Rosbank
augustist novembrini 2015
üle 33 miljoni dollari
Venemaa firma AGS ja Austria Sonenberg Bau
"Nevastroyinvest pank"
2015. aasta aprillist maini
rohkem kui 26 miljonit dollarit
Venemaa firmad "MOK" ja "Group Service" ning Saksa Sonenberg Bau
"Bereiti pank"
2015. aasta veebruarist aprillini
üle 19 miljoni dollari
Venemaa Delta ja Technolux, Šoti Stardust Trading ja Eesti Malindor Invest
"Pank "Saint-Peterburg"
Aprillist 2015 kuni novembrini 2016
umbes 9 miljonit dollarit
Venemaa ettevõtted PSIK ja Importproekt, Eesti Grizpol ja Küprose Yeltovio Holdings
Pank "oranž"
november 2016
8,5 miljonit dollarit ühe päevaga
Vene "Dobrogost" ja Eurobusiness Group Briti Neitsisaartelt (offshore-tsoon)
"Ekspertpank"
märts 2015
rohkem kui 7 miljonit dollarit 12 päevaga
Vene Indra, Vesto Line, Belizean Vester Overseas (offshore) ja Küprose Simplyway Trace
Pank "Unifin"
2015. aasta oktoobrist detsembrini
rohkem kui 4 miljonit dollarit
kolm Venemaa ettevõtet Westseils, ITR ja Prod-impeks, Küprose Mosecia Trading, Estonian Greengate Trading ja Tšehhi Blackburg Systems and Extrade Worldwide
"Vene kaubanduspank"
märts 2015
rohkem kui 1,8 miljonit dollarit ühe päevaga
Venemaa Impexplus ja Hiina UDS Group
2. peatükk
Pimedate regulaator
Venemaa ettevõtete välismaiste kaupade, näiteks survevalumasinate ostmist kontrollib toll ja pank, mille kaudu lepingu eest tasutakse. Just nemad jälgivad Venemaa ja välismaiste ettevõtete vaheliste tehingute läbipaistvust ja legitiimsust. Sellise tehingu tegemiseks peab ostja Venemaal sõlmima väliskaubanduslepingu, avama välisvaluutas pangakonto ja edastama sinna lepingu andmed.
Kuni 2018. aasta märtsini väljastati pangas iga välismajandustehingu kohta pass, milles kajastus valuutatehingute teave. Enne makse sooritamist pidid pangatöötajad kontrollima vastaspooli, lepingu õigsust ja tehingu seaduslikkust. Iga välisleping registreeriti pangas, kaup deklareeriti tollis ja läbis tollivormistuse. Pärast tehingu sooritamist suleti tema pass pangas, kus ostja multivaluutakonto avati, ning pank saatis selle kohta andmed keskpanka.
Kirstu kaas on suletud ja laudadega kinni löödud Miks Elvira Nabiullina pärast sõja algust keskpangast ei lahkunud – ja kuidas Keskpank püüab päästa Venemaa majandust. Meduza uurimine
10 päeva tagasi
"Kogu Venemaa majanduse ajaloo jooksul, alates 1990. aastatest, on Venemaa ettevõtjate jaoks kõige nõutum teenus raha väljavõtmine välismaal," ütleb Trust Banki endine omanik Ilja Jurov (pankur elab paguluses, Venemaal ta. süüdistatakse Trustilt 15 miljardi rubla omastamises). — Nõudlus selle teenuse järele on tohutu, arvestades, et Venemaal on pidev oht nende ärajätmiseks. Nõudlus loob pakkumise. Seistes silmitsi päringutega “kuidas raha välja võtta, et selle eest midagi ei oleks”, kohtuvad pangad oma klientidega poolel teel: kuigi nad on valuutakontrolli agendid, ei tohiks nad jälgida välismajandustehingute ärikomponenti. Ja mõned pangad olid selliste toimingute jaoks algselt teritatud.
Niiviisi riigist väljaviidavate vahendite päritolu ei ole alati kuritegelik, rõhutab Jurov. Venemaa võimud ei julgusta ärimehi avatuse pärast, millele neilt pidevalt nõutakse. Sellistes tingimustes eelistavad paljud ettevõtjad jääda halli tsooni ja mitte näidata osa kasumist. Sellise raha seaduslik väljavõtmine välismaal on võimatu. Selleks kasutavad nad skeeme tollimaksuvabade kaupade ostmise ja nende maksumuse ülehindamisega.
“Mitu aastat tagasi kuulsin, et sellised pangateenused maksavad 10-15% väljavõetud summast. Kuna raha võeti välja kolossaalsetes summades, võib nendest protsentidest piisata mis tahes skeemi toetamiseks, ”usb Jurov.
Enamik kahtlaseid tehinguid survevalumasinatega käis pärast tehingu heakskiitmist pankade poolt läbi Loode tolliameti, nimelt Kaliningradi oblasti tollipunktide kaudu. Tehingutes märgitud masinate maksumus erines tegelikust sadu kordi, kuid rahapesu transiidiskeem jäi Kaliningradi postidele formaalselt märkamatuks.
Vene Föderatsiooni raamatupidamiskoja audiitor Sergei Štogrin teatas 2015. aastal, et ainult 2013. aasta algusest kuni 2015. aasta esimese kvartalini esitati Kaliningradi oblastis 755 deklaratsiooni
hinnatõus kokku 7,3 miljardi dollarini. Need deklaratsioonid esitasid "välismajandustegevuses osalejad", nad said muu hulgas läbida Kaliningradi oblasti tolli. 2014. aastal avastas toll ise tehingu, kus kauba väärtus oli üle 26 000 korra suurem. Ostu raha pidi minema Šveitsi.
2019. aasta jaanuari lõpus rääkis Föderaalse Tolliteenistuse (FTS) kaubanduspiirangute, valuuta- ja ekspordikontrolli osakonna juhataja Sergei Škljajev ametlikule väljaandele Rossiyskaya Gazeta venelaste katsetest tõsta kõrge tollimaksu tolliväärtust. tollimaksuta imporditud tehnikakaubad – "kasutatud arvutid, välkmälukaardid, tuulegeneraatorid, meditsiiniseadmed." Vestluses imporditud kaupade paisutatud hindadest mainis Škljajev ka Kaliningradi tolli:
Paljud pettusekatsed registreeritakse vabatollitsoonides, kus seadus lubab tollimakse mitte maksta. Pikka aega oli Kaliningrad meie jaoks selline “valupunkt”. Minu kolleegid Kaliningradi oblasti tollist on näinud palju vaeva, et võidelda hoolimatute välismajandustegevuses osalejatega ja nüüd on olukord paremuse poole muutunud.
* * *
2015. aastal teatas Vene Föderatsiooni Keskpank, et õnnestus vähendada välismaalt väljavõetud raha hulka, mis lahkusid Venemaalt tänu välismaiste kaupade ülehinnangu skeemile.
Samal 2015. aastal võeti kaupade impordi ja sooduskohtlemisega seotud kahtlaste operatsioonide tõttu pangandussektoris Venemaalt välja 78 miljardit rubla. Järgmisel aastal vähendati seda summat 25 miljardile rublale, selgub keskpanga andmetest.
Tolliteenistuse hinnangul on aga tolliväärtuse ülehindamine rahapesumeetodite hulgas juba eilne päev. Kahtlaste kaupade ülehinnatud valuutatehingute maht vähenes 2020. aastal FCS-i andmetel 77 miljardilt 150 miljonile rublale. Põhjuseks on arenevad mittepanganduslikud elektroonilised maksed, mis võimaldavad saata raha minimaalse kontrolliga Venemaa regulaatorite poolt, ja krüptovaluutaskeemid, mida nad veel üldse ei kontrolli.
Kaliningradi piirkonna toll, Promsvjazbank ja keskpank ei vastanud Meduza järelepärimistele teksti avaldamise ajal. Vitali Murentsoviga ühendust saada ei õnnestunud.
Tekst: Lizaveta Tsybulina ja Ilja Šumanov
Illustratsioonid: Anna Goremyka
Üsna vilets Kuugli tõlge:
Pesula "Pudel" Kuidas plastpudelite valmistamise masinate abil Venemaalt välja võeti 41 miljardit rubla. Transparency International-Venemaa uurimine
06:01, 7. juuli 2022
Allikas: Meduza
Plasttoodete tootmiseks mõeldud masinate – survevalumasinate (TPA, neid on vaja näiteks sooda jaoks mõeldud plastpudelite tootmiseks) abil saaks Venemaalt ebaseaduslikult välja viia üle 40 miljardi rubla. Aastatel 2014–2016 tehti üle saja kahtlase tehingu, mille käigus paisutati survevalumasinate hindu kümneid ja sadu kordi. Skeemides osalesid peamiselt väikesed Venemaa pangad (kellest paljud kaotasid hiljem tegevusloa) ja Balti riikide pangad (mis esinesid kõrgetasemelistes rahapesujuurdlustes). Vene Föderatsiooni pangad, kes "ei märganud" fiktiivseid tehinguid, olid seotud julgeolekujõudude ja riigiduuma saadikutega. Meduza avaldab Transparency International Venemaa analüütiku Lizaveta Tsybulina ja organisatsiooni juhi Ilja Šumanovi teksti, kes said selle teada väliskaubandustehingute tolliandmeid uurides. Avaldame selle teksti samaaegselt ajakirjaga The Insider, Novaja Gazeta. Euroopa”, Eesti Päevaleht, Transparency International - UK ja Transparency International - Tšehhi.
Kahtlastest tehingutest survevalumasinatega (ITA) - plasttoodete valmistamise masinatega, mida kasutatakse näiteks plastpudelite valmistamiseks - teatas korruptsioonivastase uurimistöö keskusele "Transparency International - Venemaa" välismajandustegevuse spetsialist (nime turvakaalutlustel ei avalikustata). Selliste masinate import, mida Venemaal ei toodeta, on tollimaksust vabastatud.
Skeem nägi välja selline: tehingutes osalejad - Venemaa ettevõtted - vormistasid dokumendid survevalumasinate välismaal ostmiseks ja Venemaale importimiseks. Nii said nad võimaluse ostjalt müüjale regulaarse makse sildi all Vene firmalt raha legaalselt välisfirmale üle kanda. Kuid kaup kas ei ületanud üldse piiri või hinnati selle maksumus mitu korda üle ja tollimaksude puudumine võimaldas "ostjatel" mitte kaotada kujuteldava ostu eest raha.
Selline skeem on populaarne fiktiivsete tehingute kaudu rahapesu meetod, mida kasutatakse laialdaselt erinevates maailma piirkondades.
Kuidas kauplemistoimingute kaudu raha pestakse
Peterburi Moskva ringkonnakohus mõistis 2019. aastal Peterburi ehitusinvesteeringute ettevõtte (PSIK) endise direktori Aleksandr Skirdovi viieaastase katseajaga. Asja toimikust nähtub, et Skyrdov leidis ärimehed, kes tahtsid fiktiivseid kauplemistoiminguid kasutades välismaal raha välja võtta. Aastatel 2016–2017 kandis Skirdovi firma Eesti ettevõttele Grizpol üle poole miljardi rubla väidetavalt survevalumasinate ostmiseks. Maksed käisid läbi Bank Saint Petersburg, mille kaasomanike hulgas on Vene Föderatsiooni endise kaitseministri Anatoli Serdjukovi poeg Sergei Serdjukov (omab 5,8% pangast) ja Föderatsiooninõukogu esimehe Valentina Matvienko poeg Sergei. Matvienko (tema osalus on 2,7%) .
Pank Saint-Petersburg, kes ei pööranud fiktiivsele tehingule tähelepanu, säilitas litsentsi.
Transparency International Russia tuvastas kokku 28 müügiautomaatide skeemis osalenud Venemaa panka, mis viisid aastatel 2014–2016 läbi üle saja kahtlase tehingu. Põhimõtteliselt osalesid skeemis väikepangad, mis teenisid panga enda omanikega seotud ärigruppide huve. Paljude nende pankade tegevusload on juba tühistatud.
1. peatükk
Purgid ja pudelid
"Rahvusvaheline pank"
Suurem osa rahast lahkus Venemaalt läbi Transnational Banki tollimaksuvabade masinate ostmise: 2015. aasta märtsis-aprillis 51 miljonit dollarit (üle kolme miljardi rubla). Selle raha eest ostsid kolm Venemaa firmat neli 1990. aastate lõpus toodetud survevalumasinat. Seega oli ühe survevalumasina hind tehingudokumentide järgi ligikaudu 10 miljonit dollarit. Kuid just selliseid survevalumasinaid müüdi tol ajal hinnaga, mis ulatus poolest miljonist mitme miljoni rublani.
Kõik kolm survevalumasinate eest põhjendamatut hinda maksnud ettevõtet (need olid Business Capital, Trademarket ja Nordtek) on juba likvideeritud. Nende loomisel kasutati algselt massregistreerimisaadresse ja ametlikud omanikud olid loetletud kümnete teiste ettevõtete omanikena.
Business Capital, Trademarket ja Nordtek kandsid raha Läti ettevõttele Veikals 512 ja Briti Bringston Corporationile, mille kasusaajaid varjatakse.
Kuid tegelikust väärtusest mitu korda kõrgema hinnaga ostetud masinad Venemaale ei jõudnudki. Läti toll teatas Transparency Internationali - Venemaa päringule vastuseks, et Läti ettevõtte Veikals 512 väidetavalt Venemaale müüdud ROV-id ei ületanud vabariigi piiri.
Vahetult pärast tehingu lõpuleviimist tühistas Vene Föderatsiooni Keskpank Rahvusvahelise Panga litsentsi, sealhulgas "klientide kahtlaste toimingute tegemise eest märkimisväärses mahus raha väljavõtmiseks".
Venelaste katsed õiguskaitseasutustel "Rahvusvahelise panga" tegevuse uurimine ebaõnnestus. 2015. aastal algatas Moskva uurimiskomitee panga juhtide vastu kriminaalasja finantsaruannete võltsimise faktis, kuid juba mõne kuu pärast lõpetati see amnestia tõttu.
Midagi pole kuulda ka teisest 2017. aastal politsei algatatud kriminaalasjast - tahtlikust pankrotist ja pangavara vargusest. Hoiuste kindlustusameti (DIA) kodulehel on kirjas, et juhtumit alles uuritakse. DIA üritas panga omanikelt kohtu kaudu sisse nõuda 12 miljardit rubla, kuid kaotas protsessi 2019. aastal.
Seda võib auguna ära tunda.Kuidas FSB ja hoiuste kindlustusameti töötajad probleemsete pankade peal rikastusid. Uurimine Meduza, Projecti ja VTimesi poolt
2 aastat tagasi
Panga aktsionäride hulgas oli julgeolekujõududega seotud inimesi: Andrey Safronov, Jelena Skorik ja Irina Petrova töötasid alates 2004. aastast juhtivatel ametikohtadel siseministeeriumi hokiklubis ja seejärel ühendatud hokiklubis Dynamo. 2010. aastal kuulusid selle hoolekogusse siseminister Vladimir Kolokoltsev, kaitseminister Sergei Šoigu, FSB direktor Aleksandr Bortnikov, endine FSO direktor Jevgeni Murov ja teised kõrgetasemelised julgeolekuametnikud. Transnatsionaalpanga põhiaktsionäri Sergei Kononovi need tutvused aga ei aidanud: alates 2021. aasta augustist on ta kelmusesüüdistusega vahi all.
Promsvyazbank
Üle 30 miljoni dollari (1,6 miljardit rubla) liikus 2015. aasta aprillis-juulis Promsvyazbanki kaudu (mis kuulub föderaalsele kinnisvarahaldusagentuurile). Selle raha eest ostsid kolm Venemaa ettevõtet (Rosttorg, Velesenergo ja Kvazar) viis survevalumasinat. Samal ajal jäi selliste survevalumasinate hind mitme miljoni rubla vahemikku, kuid mitte dollarit. Müüjateks olid kaks Eesti firmat (Ormistory Company ja Kaupleader) ning Briti Alenyss.
Eesti Kaupleader registreeriti 2015. aasta veebruaris ehk vaid paar kuud enne tehingut. Selle kaasomanikuks osutus Peterburist pärit Vitali Murentsov, keda Novaja Gazeta ja Nastojaštše Vremja seostasid Vladimir Putinile lähedase Peterburi ärimehe Jevgeni Prigožiniga. Prigožin ei kommenteerinud suhet Murentsoviga.
Kuidas on Murentsov Prigožiniga seotud
Briti Alenyssi, millele venelased kandsid miljoneid survevalumasinate tehinguid, asutasid Belize'i firmad - Delait Secretaries ja Tucpain, keda mainiti "Moldova pesulas" kui varem territooriumilt lahkumises osalenud ettevõtete asutajaid. raha Venemaalt.
Rünnakud, palgasõdurite hoidmine, valimistesse sekkumine. Milles ärimees Jevgeni Prigožinit kahtlustatakse 4 aastat tagasi
"Universaalne rahandus"
Universal Finance Bank (Unifin) kiitis heaks viie ROV-i ostmise kolmel Venemaa ettevõttel (Westsails, Innovative Transport Solutions ja Prod-Impex), mis registreeriti vaid paar kuud enne tehingut. Seadmeid müüsid Küprose Mosecia Trading, Estonian Greengate Trading ja kaks Tšehhi ettevõtet - Blackburg Systems ja Extrade Worldwide. Viis masinat 2015. aasta oktoobris-detsembris maksid Venemaa ostjatele üle nelja miljoni dollari (üle 270 miljoni rubla), samas kui nende turuhind oli kuni 40 tuhat eurot (2015. aasta keskmise aastakursi järgi umbes 2,7 miljonit rubla).
Nüüdseks on kõik kolm masinad ostnud firmat likvideeritud, osa neist maksuametile valeandmete esitamise tõttu.
Unifin Bank, mille kaudu kulutati miljoneid dollareid survevalumasinatele, kaotas litsentsi 2016. aasta alguses. Enne litsentsi kehtetuks tunnistamist kehtestas Vene Föderatsiooni Keskpank, kes oli mures Unifin Banki "finantsolukorra olulise halvenemise" pärast, piiranguid mõnele oma tegevusele. 2016. aasta aprillis kuulutati välja panga pankrot. Tema pealinnas sama aasta juunis tekkinud "augu" suuruseks hindas keskpank 4,4 miljardit rubla.
Unifin kuulus finantsturukomiteed juhtinud endise riigiduuma saadiku Natalja Burykina perekonnale. Teine kaasomanik oli välis- ja kaitsepoliitika nõukogu (SVOP) presiidiumi liige Sergei Mndoyants ning panga hoolekogusse kuulus riigiduuma esimese aseesimehe poeg, Unitedi asetäitja Petr Žukov. Venemaa, Aleksander Žukov.
2017. aastal algatas uurimiskomisjon Unifinis kriminaalasja varguse kohta, 2018. aastal saatis DIA õiguskaitseorganitele avalduse, milles juhtis tähelepanu panga tahtlikule pankrotile.
Transparency International Russia analüüsis tolliandmeid, aga ka suurimat rahvusvahelist impordi-ekspordi toimingute andmebaasi Import Genius ning juhtis tähelepanu välismajandustehingutele, mille käigus paisutati survevalumasinate hindu kümneid ja sadu kordi: kokku alates aastast Aastatel 2014–2016 õnnestus tuvastada veel 120 sellist kahtlast tehingut. Uuring näitas, et ainult survevalumasinate “ostu” abil aastatel 2014-2016 suudeti Venemaalt välja võtta 41 miljardit rubla.
Kokku osales survevalumasinatega kahtlastes operatsioonides 130 Venemaa ja välismaist ettevõtet. Venemaaõiguskaitseasutustel "Rahvusvahelise panga" tegevuse uurimine ebaõnnestus. 2015. aastal algatas Moskva uurimiskomitee panga juhtide vastu kriminaalasja finantsaruannete võltsimise faktis, kuid juba mõne kuu pärast lõpetati see amnestia tõttu.
Midagi pole kuulda ka teisest 2017. aastal politsei algatatud kriminaalasjast - tahtlikust pankrotist ja pangavara vargusest. Hoiuste kindlustusameti (DIA) kodulehel on kirjas, et juhtumit alles uuritakse. DIA üritas panga omanikelt kohtu kaudu sisse nõuda 12 miljardit rubla, kuid kaotas protsessi 2019. aastal.
Seda võib auguna ära tunda.Kuidas FSB ja hoiuste kindlustusameti töötajad probleemsete pankade peal rikastusid. Uurimine Meduza, Projecti ja VTimesi poolt
2 aastat tagasi
Panga aktsionäride hulgas oli julgeolekujõududega seotud inimesi: Andrey Safronov, Jelena Skorik ja Irina Petrova töötasid alates 2004. aastast juhtivatel ametikohtadel siseministeeriumi hokiklubis ja seejärel ühendatud hokiklubis Dynamo. 2010. aastal kuulusid selle hoolekogusse siseminister Vladimir Kolokoltsev, kaitseminister Sergei Šoigu, FSB direktor Aleksandr Bortnikov, endine FSO direktor Jevgeni Murov ja teised kõrgetasemelised julgeolekuametnikud. Transnatsionaalpanga põhiaktsionäri Sergei Kononovi need tutvused aga ei aidanud: alates 2021. aasta augustist on ta kelmusesüüdistusega vahi all.
Promsvyazbank
Üle 30 miljoni dollari (1,6 miljardit rubla) liikus 2015. aasta aprillis-juulis Promsvyazbanki kaudu (mis kuulub föderaalsele kinnisvarahaldusagentuurile). Selle raha eest ostsid kolm Venemaa ettevõtet (Rosttorg, Velesenergo ja Kvazar) viis survevalumasinat. Samal ajal jäi selliste survevalumasinate hind mitme miljoni rubla vahemikku, kuid mitte dollarit. Müüjateks olid kaks Eesti firmat (Ormistory Company ja Kaupleader) ning Briti Alenyss.
Eesti Kaupleader registreeriti 2015. aasta veebruaris ehk vaid paar kuud enne tehingut. Selle kaasomanikuks osutus Peterburist pärit Vitali Murentsov, keda Novaja Gazeta ja Nastojaštše Vremja seostasid Vladimir Putinile lähedase Peterburi ärimehe Jevgeni Prigožiniga. Prigožin ei kommenteerinud suhet Murentsoviga.
Kuidas on Murentsov Prigožiniga seotud
Briti Alenyssi, millele venelased kandsid miljoneid survevalumasinate tehinguid, asutasid Belize'i firmad - Delait Secretaries ja Tucpain, keda mainiti "Moldova pesulas" kui varem territooriumilt lahkumises osalenud ettevõtete asutajaid. raha Venemaalt.
Rünnakud, palgasõdurite hoidmine, valimistesse sekkumine. Milles ärimees Jevgeni Prigožinit kahtlustatakse
4 aastat tagasi
"Universaalne rahandus"
Universal Finance Bank (Unifin) kiitis heaks viie ROV-i ostmise kolmel Venemaa ettevõttel (Westsails, Innovative Transport Solutions ja Prod-Impex), mis registreeriti vaid paar kuud enne tehingut. Seadmeid müüsid Küprose Mosecia Trading, Estonian Greengate Trading ja kaks Tšehhi ettevõtet - Blackburg Systems ja Extrade Worldwide. Viis masinat 2015. aasta oktoobris-detsembris maksid Venemaa ostjatele üle nelja miljoni dollari (üle 270 miljoni rubla), samas kui nende turuhind oli kuni 40 tuhat eurot (2015. aasta keskmise aastakursi järgi umbes 2,7 miljonit rubla).
Nüüdseks on kõik kolm masinad ostnud firmat likvideeritud, osa neist maksuametile valeandmete esitamise tõttu.
Unifin Bank, mille kaudu kulutati miljoneid dollareid survevalumasinatele, kaotas litsentsi 2016. aasta alguses. Enne litsentsi kehtetuks tunnistamist kehtestas Vene Föderatsiooni Keskpank, kes oli mures Unifin Banki "finantsolukorra olulise halvenemise" pärast, piiranguid mõnele oma tegevusele. 2016. aasta aprillis kuulutati välja panga pankrot. Tema pealinnas sama aasta juunis tekkinud "augu" suuruseks hindas keskpank 4,4 miljardit rubla.
Unifin kuulus finantsturukomiteed juhtinud endise riigiduuma saadiku Natalja Burykina perekonnale. Teine kaasomanik oli välis- ja kaitsepoliitika nõukogu (SVOP) presiidiumi liige Sergei Mndoyants ning panga hoolekogusse kuulus riigiduuma esimese aseesimehe poeg, Unitedi asetäitja Petr Žukov. Venemaa, Aleksander Žukov.
2017. aastal algatas uurimiskomisjon Unifinis kriminaalasja varguse kohta, 2018. aastal saatis DIA õiguskaitseorganitele avalduse, milles juhtis tähelepanu panga tahtlikule pankrotile.
Transparency International Russia analüüsis tolliandmeid, aga ka suurimat rahvusvahelist impordi-ekspordi toimingute andmebaasi Import Genius ning juhtis tähelepanu välismajandustehingutele, mille käigus paisutati survevalumasinate hindu kümneid ja sadu kordi: kokku alates aastast Aastatel 2014–2016 õnnestus tuvastada veel 120 sellist kahtlast tehingut. Uuring näitas, et ainult survevalumasinate “ostu” abil aastatel 2014-2016 suudeti Venemaalt välja võtta 41 miljardit rubla.
Kokku osales survevalumasinatega kahtlastes operatsioonides 130 Venemaa ja välismaist ettevõtet. VenemaaVene "ostjad" on enamasti ühepäevafirmad, mille asutajad ja aadressid asuvad Peterburis, Moskvas ja Kaliningradis. Survevalumasinaid “müünud” välisfirmasid registreeriti 18 riigis, sealhulgas Eestis, Lätis, Suurbritannias, Küprosel ja offshore-tsoonides. Paljud neist kuulusid Vene Föderatsiooni, Ukraina ja Valgevene kodanikele. Varsti pärast tehinguid lakkas enamik ettevõtteid olemast.
Kui palju raha läbis Venemaa pankade kahtlaste tehingute käigus survevalumasinatega aastatel 2014–2016
Pank, mille kaudu makse tehti
Ajastus
Summa
Tehingu osalised
Rosbank
augustist novembrini 2015
üle 33 miljoni dollari
Venemaa firma AGS ja Austria Sonenberg Bau
"Nevastroyinvest pank"
2015. aasta aprillist maini
rohkem kui 26 miljonit dollarit
Venemaa firmad "MOK" ja "Group Service" ning Saksa Sonenberg Bau
"Bereiti pank"
2015. aasta veebruarist aprillini
üle 19 miljoni dollari
Venemaa Delta ja Technolux, Šoti Stardust Trading ja Eesti Malindor Invest
"Pank "Saint-Peterburg"
Aprillist 2015 kuni novembrini 2016
umbes 9 miljonit dollarit
Venemaa ettevõtted PSIK ja Importproekt, Eesti Grizpol ja Küprose Yeltovio Holdings
Pank "oranž"
november 2016
8,5 miljonit dollarit ühe päevaga
Vene "Dobrogost" ja Eurobusiness Group Briti Neitsisaartelt (offshore-tsoon)
"Ekspertpank"
märts 2015
rohkem kui 7 miljonit dollarit 12 päevaga
Vene Indra, Vesto Line, Belizean Vester Overseas (offshore) ja Küprose Simplyway Trace
Pank "Unifin"
2015. aasta oktoobrist detsembrini
rohkem kui 4 miljonit dollarit
kolm Venemaa ettevõtet Westseils, ITR ja Prod-impeks, Küprose Mosecia Trading, Estonian Greengate Trading ja Tšehhi Blackburg Systems and Extrade Worldwide
"Vene kaubanduspank"
märts 2015
rohkem kui 1,8 miljonit dollarit ühe päevaga
Venemaa Impexplus ja Hiina UDS Group
2. peatükk
Pimedate regulaator
Venemaa ettevõtete välismaiste kaupade, näiteks survevalumasinate ostmist kontrollib toll ja pank, mille kaudu lepingu eest tasutakse. Just nemad jälgivad Venemaa ja välismaiste ettevõtete vaheliste tehingute läbipaistvust ja legitiimsust. Sellise tehingu tegemiseks peab ostja Venemaal sõlmima väliskaubanduslepingu, avama välisvaluutas pangakonto ja edastama sinna lepingu andmed.
Kuni 2018. aasta märtsini väljastati pangas iga välismajandustehingu kohta pass, milles kajastus valuutatehingute teave. Enne makse sooritamist pidid pangatöötajad kontrollima vastaspooli, lepingu õigsust ja tehingu seaduslikkust. Iga välisleping registreeriti pangas, kaup deklareeriti tollis ja läbis tollivormistuse. Pärast tehingu sooritamist suleti tema pass pangas, kus ostja multivaluutakonto avati, ning pank saatis selle kohta andmed keskpanka.
Kirstu kaas on suletud ja laudadega kinni löödud Miks Elvira Nabiullina pärast sõja algust keskpangast ei lahkunud – ja kuidas Keskpank püüab päästa Venemaa majandust. Meduza uurimine
10 päeva tagasi
"Kogu Venemaa majanduse ajaloo jooksul, alates 1990. aastatest, on Venemaa ettevõtjate jaoks kõige nõutum teenus raha väljavõtmine välismaal," ütleb Trust Banki endine omanik Ilja Jurov (pankur elab paguluses, Venemaal ta. süüdistatakse Trustilt 15 miljardi rubla omastamises). — Nõudlus selle teenuse järele on tohutu, arvestades, et Venemaal on pidev oht nende ärajätmiseks. Nõudlus loob pakkumise. Seistes silmitsi päringutega “kuidas raha välja võtta, et selle eest midagi ei oleks”, kohtuvad pangad oma klientidega poolel teel: kuigi nad on valuutakontrolli agendid, ei tohiks nad jälgida välismajandustehingute ärikomponenti. Ja mõned pangad olid selliste toimingute jaoks algselt teritatud.
Niiviisi riigist väljaviidavate vahendite päritolu ei ole alati kuritegelik, rõhutab Jurov. Venemaa võimud ei julgusta ärimehi avatuse pärast, millele neilt pidevalt nõutakse. Sellistes tingimustes eelistavad paljud ettevõtjad jääda halli tsooni ja mitte näidata osa kasumist. Sellise raha seaduslik väljavõtmine välismaal on võimatu. Selleks kasutavad nad skeeme tollimaksuvabade kaupade ostmise ja nende maksumuse ülehindamisega.
“Mitu aastat tagasi kuulsin, et sellised pangateenused maksavad 10-15% väljavõetud summast. Kuna raha võeti välja kolossaalsetes summades, võib nendest protsentidest piisata mis tahes skeemi toetamiseks, ”usb Jurov.
Enamik kahtlaseid tehinguid survevalumasinatega käis pärast tehingu heakskiitmist pankade poolt läbi Loode tolliameti, nimelt Kaliningradi oblasti tollipunktide kaudu. Tehingutes märgitud masinate maksumus erines tegelikust sadu kordi, kuid rahapesu transiidiskeem jäi Kaliningradi postidele formaalselt märkamatuks.
Vene Föderatsiooni raamatupidamiskoja audiitor Sergei Štogrin teatas 2015. aastal, et ainult 2013. aasta algusest kuni 2015. aasta esimese kvartalini esitati Kaliningradi oblastis 755 deklaratsiooni
hinnatõus kokku 7,3 miljardi dollarini. Need deklaratsioonid esitasid "välismajandustegevuses osalejad", nad said muu hulgas läbida Kaliningradi oblasti tolli. 2014. aastal avastas toll ise tehingu, kus kauba väärtus oli üle 26 000 korra suurem. Ostu raha pidi minema Šveitsi.
2019. aasta jaanuari lõpus rääkis Föderaalse Tolliteenistuse (FTS) kaubanduspiirangute, valuuta- ja ekspordikontrolli osakonna juhataja Sergei Škljajev ametlikule väljaandele Rossiyskaya Gazeta venelaste katsetest tõsta kõrge tollimaksu tolliväärtust. tollimaksuta imporditud tehnikakaubad – "kasutatud arvutid, välkmälukaardid, tuulegeneraatorid, meditsiiniseadmed." Vestluses imporditud kaupade paisutatud hindadest mainis Škljajev ka Kaliningradi tolli:
Paljud pettusekatsed registreeritakse vabatollitsoonides, kus seadus lubab tollimakse mitte maksta. Pikka aega oli Kaliningrad meie jaoks selline “valupunkt”. Minu kolleegid Kaliningradi oblasti tollist on näinud palju vaeva, et võidelda hoolimatute välismajandustegevuses osalejatega ja nüüd on olukord paremuse poole muutunud.
* * *
2015. aastal teatas Vene Föderatsiooni Keskpank, et õnnestus vähendada välismaalt väljavõetud raha hulka, mis lahkusid Venemaalt tänu välismaiste kaupade ülehinnangu skeemile.
Samal 2015. aastal võeti kaupade impordi ja sooduskohtlemisega seotud kahtlaste operatsioonide tõttu pangandussektoris Venemaalt välja 78 miljardit rubla. Järgmisel aastal vähendati seda summat 25 miljardile rublale, selgub keskpanga andmetest.
Tolliteenistuse hinnangul on aga tolliväärtuse ülehindamine rahapesumeetodite hulgas juba eilne päev. Kahtlaste kaupade ülehinnatud valuutatehingute maht vähenes 2020. aastal FCS-i andmetel 77 miljardilt 150 miljonile rublale. Põhjuseks on arenevad mittepanganduslikud elektroonilised maksed, mis võimaldavad saata raha minimaalse kontrolliga Venemaa regulaatorite poolt, ja krüptovaluutaskeemid, mida nad veel üldse ei kontrolli.
Kaliningradi piirkonna toll, Promsvjazbank ja keskpank ei vastanud Meduza järelepärimistele teksti avaldamise ajal. Vitali Murentsoviga ühendust saada ei õnnestunud.
Tekst: Lizaveta Tsybulina ja Ilja Šumanov
Illustratsioonid: Anna Goremyka
